Bedrijfsfraude komt overal in het bedrijfsleven voor. Een goede moraal van uw werknemer is wenselijk, maar helaas niet altijd vanzelfsprekend. Zo is bij bedrijfsfraude onderzoek bijvoorbeeld sprake van een medewerker:
• die valsheid in geschrifte pleegt; • die geld naar een eigen rekening boekt; • die goederen voor privégebruik aanschaft; • die spookfacturen aan een handlanger betaalt.
Wat verstaan wij onder bedrijfsfraude?
Bij bedrijfsfraude gaat het om opzettelijke misleiding of benadeling van de organisatie door een medewerker of betrokkene. Veelvoorkomende vormen zijn:
• valsheid in geschrifte • geld overboeken naar een privé-rekening • onrechtmatige privéaankopen op kosten van de zaak • spookfacturen betalen aan een handlanger • manipulatie van financiële administratie • belangenverstrengeling of omkoping
Bedrijfsfraude is vaak complex en goed verhuld. Vroege signalering en professioneel onderzoek zijn cruciaal.
Bij Dörr Bedrijfsrecherche B.V. hebben wij in de afgelopen 25 jaar tientallen complexe bedrijfsfraudezaken onderzocht en succesvol afgerond. Onze onderzoeken leiden in veel gevallen tot:
• beëindiging van het dienstverband • ontslag op staande voet • terugvordering van verduisterde bedragen • civiele procedures • strafrechtelijke aangifte
Na afronding van het onderzoek wordt regelmatig aangifte gedaan bij de Politie. In sommige gevallen neemt de Politie ons dossier over voor strafrechtelijk vervolgonderzoek.
Hoe onderzoeken wij bedrijfsfraude?
Een effectief fraudeonderzoek vraagt om een combinatie van klassieke recherchetechnieken en moderne digitale expertise.
1. Klassiek recherchewerk
• observatie en (waar juridisch toegestaan) volgen van betrokkenen • getuigeninterviews • eerstelijns administratief onderzoek • analyse van interne processen en geldstromen
Dit traditionele speurwerk vormt vaak de basis voor het blootleggen van patronen en onregelmatigheden.
2. Digitale en forensische onderzoeksmethoden
• Digitaal forensisch onderzoek (e-mail, systemen, datadragers) • forensisch boekhoudkundig onderzoek • analyse van transacties en financiële constructies • opsporing van digitale sporen van fraude
Door deze combinatie van tactische en technische expertise ontstaat een volledig en juridisch onderbouwd feitenoverzicht.
Juridisch sterke rapportages
Onze rapportages zijn:
• objectief en feitelijk opgesteld • geschikt voor gebruik in civiele en arbeidsrechtelijke procedures • inzetbaar bij strafrechtelijke aangifte • onderbouwd met controleerbare bevindingen
Wij werken conform geldende wet- en regelgeving en hanteren strikte privacy- en proportionaliteitsnormen.
Waarom snel handelen bij bedrijfsfraude?
Fraude stopt zelden vanzelf. Het stopt pas als het gestopt wordt. Door tijdig een gespecialiseerd bedrijfsrecherchebureau in te schakelen:
• beperkt u financiële schade • voorkomt u herhaling • beschermt u uw reputatie • herstelt u vertrouwen binnen uw organisatie
Bedrijfsfraude tast niet alleen de cijfers aan, maar ook de cultuur en veiligheid binnen uw bedrijf.
Vermoedt u bedrijfsfraude?
Heeft u signalen van onverklaarbare geldstromen, afwijkende administratie of twijfelachtig gedrag van een medewerker? Wacht niet tot de schade verder oploopt.
Neem vandaag nog vertrouwelijk en vrijblijvend contact op met Dörr Bedrijfsrecherche B.V. voor een eerste beoordeling van uw situatie.
Wij zijn nu telefonisch beschikbaar voor al uw vragen. Het grote voordeel van telefonisch contact is dat direct gedetailleerde informatie kan worden uitgewisseld.
Dat helpt u inzicht te krijgen in het complete aanbod aan diensten en dat betekent in de praktijk: sneller schakelen, hetgeen van belang is als er sprake is van risicodragende situaties.
Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.